新形勢(shì)下我國(guó)反洗錢戰(zhàn)略研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于2007年1月1日起實(shí)施,它適應(yīng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際反洗錢形勢(shì)的需要,填補(bǔ)了我國(guó)的立法空白,具有十分重要的意義。然而,國(guó)際反洗錢的歷史并不久遠(yuǎn),對(duì)中國(guó)而言,反洗錢也是一個(gè)新的課題。
　　 本文通過(guò)對(duì)洗錢與反洗錢的外部經(jīng)濟(jì)與不經(jīng)濟(jì)性、反洗錢的成本收益的規(guī)范分析,以及我國(guó)反洗錢工作開(kāi)展以來(lái)的實(shí)證分析,以人民銀行溫州市中心支行反洗錢的實(shí)踐為個(gè)案,指出了新形勢(shì)下我國(guó)反洗錢工作中的困境和不足,并通過(guò)比較借鑒美國(guó)、德國(guó)、瑞

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