2017年反洗錢宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告

1、14關(guān)于開展2017年反洗錢宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告反洗錢處：為深入貫徹落實(shí)對《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）文件工作要求，切實(shí)提高公司員工、社會公眾預(yù)防和打擊洗錢的意識，營造知法守法的反洗錢氛圍，積極預(yù)防、遏制洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)。按照中國人民銀行昆明中心支行的反洗錢宣傳活動(dòng)工作要求，自2017年10月1日起公司結(jié)合自身實(shí)際組織全轄機(jī)構(gòu)開展了以“防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會”為主題的反洗錢宣傳

2、活動(dòng)，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識作為反洗錢義務(wù)主體，分公司反洗錢工作小組高度重視此項(xiàng)工作，安排由分公司風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)部統(tǒng)籌管理本次反洗錢主題宣傳活動(dòng)，由公司反洗錢崗具體經(jīng)辦。公司要求各機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)貼近客戶的優(yōu)勢，圍繞宣傳主題，積極開展本次宣傳活動(dòng)。二、認(rèn)真組織，分段實(shí)施（一）營造積極的宣傳氛圍。（1）按照工作部署，分公司本部利用設(shè)在客戶服務(wù)中心柜臺醒目位置的電子屏持續(xù)滾動(dòng)播放“防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會

3、”的警示標(biāo)語，全轄機(jī)構(gòu)職場內(nèi)懸掛“防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會”的宣傳橫幅。34下發(fā)到全轄機(jī)構(gòu)（含縣機(jī)構(gòu)），對前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳洗錢的特征及危害性，引起了客戶的廣泛關(guān)注，柜臺反洗錢崗解答了客戶對洗錢知識和洗錢危害的相關(guān)問題，增強(qiáng)了客戶的反洗錢意識。（4）分公司充分利用公司內(nèi)刊和微信公眾號，進(jìn)行反洗錢知識宣傳，展示反洗錢的特征及危害，反洗錢工作的意義，反洗錢生活小常識等，覆蓋全體公司內(nèi)外勤員工。（二）積極開展培訓(xùn)工作。分公司利用公司晨會

4、，在之前可疑交易培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，又開展了關(guān)于大額交易的培訓(xùn)、測試工作。分公司培訓(xùn)完成后，將PPT下發(fā)到全轄各機(jī)構(gòu)，由機(jī)構(gòu)完成培訓(xùn)后，上報(bào)培訓(xùn)照片和測試試卷留檔。本次培訓(xùn)人員覆蓋分公司全體內(nèi)外勤，涉及公司各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓公司員工充分了解新舊管理辦法的區(qū)別以及新管理辦法的要求，如何結(jié)合新管理辦法開展日常反洗錢身份識別，可疑及大額交易報(bào)送，客戶身份資料和交易記錄保存的重要意義及操作重點(diǎn)。三、取得的實(shí)際效果通過本次宣傳活動(dòng)，我