st泰復股東大會議事規(guī)則

1、泰復實業(yè)股份有份有限公司公司股東大會議事規(guī)則事規(guī)則（2002年4月制訂，2005年12月、2013年3月修訂）（2013年3月2012年年度股東大會審議通過）第一章總則第一條第一條為維護泰復實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《泰復實業(yè)股份有限公司章程》（簡稱“公司章程”）以及國家的相關法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則所涉及到的術語和未載明的事項均以公司章程為準，不以公司的

2、其他規(guī)章作為解釋和引用的條款。第三條股東大會應當在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。第二章股東大會的一般規(guī)定第四條第五條股東大會是公司的權力機構，是股東依法行使權力的主要途徑。股東大會依法行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會報告；（五）審議

3、批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對公司發(fā)行債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十二）審議批準第六條規(guī)定的擔保事項；（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%（含30%）的事項；（十四）審議批準變更募

4、集資金用途事項；（十五）審議股權激勵計劃；（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向

5、監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。股東自行召集股東大會的，應當在發(fā)出股東大會通知前書面通知公司董事會并將有關文件報送深圳證券交易所備案。在公告股東大

6、會決議前，召集股東持股比例不得低于公司總股份的10%，召集股東應當在發(fā)出股東大會通知前申請在上述期間鎖定其持有的公司股份。召集股東應在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。第十三條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所備案。第十四條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登

7、記日的公司股東名冊。第十五條五條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。第四章股東大會的提案與通知第十第十六條提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。第十第十七條公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

8、召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，披露提出臨時提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本議事規(guī)則第十六條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。第十第十八條召集人將在年度股東大會召開20日前（不包括會議召開當日）書面通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前（不包括會議召開當日）書面