湖北廣電監(jiān)事會議事規(guī)則

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)則第一條第一條為進一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，并結合公司實際，制訂本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會的主要職責在于對公司規(guī)

2、范運作和董事、高級管理人員職務行為的監(jiān)督。第三條第三條監(jiān)事會設監(jiān)事會主席，負責召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席可以指定公司證券法務和內(nèi)控（審）人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。第四條第四條監(jiān)事會行使下列職權：（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當董事、高

3、級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）認為必要時提議召開董事會臨時會議；1湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第九條第九條監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后，應當召集監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會主席不召集監(jiān)事會臨時會議的，提議監(jiān)事應當及時向監(jiān)管部門報告。第十條第十條監(jiān)事會會議

4、由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第十第十一條召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會召集人應當分別提前10日和5日將蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。第十第十二條情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，并且不受上述

5、會議通知時限的限制。但召集人應當在會議上就緊急情況做出說明。第十第十三條書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點、發(fā)出通知的日期；（二）擬審議的事項（會議提案）；（三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；（五）監(jiān)事應當親自出席會議或者委托其他監(jiān)事代為出席會議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議