廉政風(fēng)險點排查匯總表匯編

1、廉政風(fēng)險點排查匯總表序號單位風(fēng)險崗位風(fēng)險點表現(xiàn)形式（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對象以及其他與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個人的財物；（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排；（3）在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經(jīng)濟適用房、廉租住房等保障性住房；（6）個人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在

2、經(jīng)濟實體、社會團體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動；（8）用公款報銷或支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用；（9）用公款參與高消費娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；（10）違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財物；（12）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務(wù)活動中提供或者接受超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的接待，或者超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報

3、銷招待費、差旅費等相關(guān)費用；（14）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場經(jīng)濟活動，謀取私利；（15）虛報工作業(yè)績；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機斂財；1建設(shè)局所有崗位（17）在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動；（45）違反規(guī)定更改干部工資、福利、保險待遇標(biāo)準(zhǔn)；（46）在工資、獎金、津貼核定上違規(guī)為當(dāng)事人謀取不正當(dāng)利益；（47）不按照規(guī)定要求集體討論審定人員招聘條件、程序及招考辦法；（48）不按照有關(guān)規(guī)定制定招聘

4、簡章，以及向社會公開招考；（49）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。（51）因財務(wù)機構(gòu)、人員設(shè)置不規(guī)范，職責(zé)不明確、分工不合理、內(nèi)控制度不健全，人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、未具崗位資格等，造成財務(wù)管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問題；（52）違反財務(wù)管理審批規(guī)定和程序，擅自直接審批經(jīng)費支出；（53）不按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，?？畈粚Ｓ?；（54）因違規(guī)辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑

5、證復(fù)核記賬結(jié)賬、編制財務(wù)報告、會計檔案管理等業(yè)務(wù)，造成預(yù)算編制不規(guī)范、憑證賬實不符、財務(wù)報告不準(zhǔn)確，給財務(wù)工作帶來不良影響；（55）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、挪用公款問題；（56）票據(jù)審簽把關(guān)不嚴，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問題；（57）違規(guī)辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯誤；（58）違反陽光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢物，并假借正當(dāng)列支項目名義虛開票據(jù)核銷，或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)列支；（5

6、9）利用單位銀行賬戶為其他單位或個人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開戶，截留公款；（60）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問題；（61）銀行票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷的手續(xù)不嚴密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（62）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報銷；（63）不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時傳遞會計憑證，影響正常工作；（64）不按照財務(wù)管理規(guī)定實行日清月結(jié)，現(xiàn)金、銀行存款、單位公務(wù)卡等核對不及時，資