美好集團董事會議事規(guī)則

1、美好置業(yè)集團股份有限公司董事會議事規(guī)則美好置業(yè)集團股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年5月9日經2013年年度股東大會批準修訂）第一章一章總則第一條為規(guī)范美好置業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的議事程序，保證董事會落實股東大會決議，提高董事會的工作效率和科學決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《美好置業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），結合公司的實際情況制定本議事規(guī)則。第二條公司設董

2、事會，由七名董事組成，設董事長一名。董事會可根據(jù)實際情況確定是否設立副董事長。董事會對股東大會負責并報告工作。董事會在《公司法》、《公司章程》和股東大會授予的職權范圍內行使職權。第三條董事會會議應有半數(shù)以上的董事出席方可舉行。董事會的參會人員為全體董事、董事會秘書、董事會證券事務代表。公司監(jiān)事、總裁列席董事會會議，必要時副總裁和其他高級管理人員可以列席董事會會議。第四條董事會會議由董事長召集、主持；董事長不能召集、主持董事會會議或不召集

3、、主持董事會會議的，由副董事長召集、主持董事會會議；副董事長不能召集、主持董事會會議或不召集、主持董事會會議的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集、主持董事會會議。第五條董事會秘書負責董事會會議的籌備及文檔保存及管理工作，包括安排會議議程，準備會議文件，組織會議召開，負責會議記錄、會議決議和會議紀要的草擬和會議文檔的保存與管理工作。1美好置業(yè)集團股份有限公司董事會議事規(guī)則票權。董事連續(xù)兩次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議，獨

4、立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，均視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。第三章三章董事會的議的議事范圍范圍第十二條下列事項，須首先經董事會審議并做出決議，待提請公司股東大會批準并作出決議后方可實施：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議董事會的報告；（四）審議公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）審議公司的利潤分配方案和彌補虧損方案