論洗錢罪的構成和完善.pdf

1、在現(xiàn)代社會，隨著地緣經濟邊界的日漸模糊和跨國資本的頻繁流動，洗錢犯罪已經成為全球社會共同關心的課題，洗錢犯罪的危害也越來越嚴重。近年來，我國政府建立了比較系統(tǒng)的反洗錢法律制度。但是，我國立法依然缺陷明顯，需要我們從加強國內立法和國際合作上加以完善。因此，在依據刑事規(guī)范和立法原則的基礎上，本文通過回顧國內外反洗錢立法的歷史背景及發(fā)展進程，解析洗錢罪的犯罪構成要件、存在的問題及洗錢罪的認定問題，以及通過國內立法與有關國際公約的比較考察，對我

2、國洗錢罪刑事立法的完善提出一些建議。
　　 本文主體部分除了引言和結束語共分三部分。第一部分，對國際公約及地區(qū)性組織和外國的反洗錢立法加以比較考察。主要包括聯(lián)合國國際公約中對洗錢犯罪的規(guī)定、歐洲和美洲區(qū)域性法律中對洗錢犯罪的規(guī)定以及英、美、法等發(fā)達國家的關于洗錢犯罪的刑事立法規(guī)定。
　　 本文的第二部分基于我國現(xiàn)行立法，具體解析洗錢罪的犯罪構成。在洗錢罪的犯罪對象方面，筆者逐一分析了六類犯罪的違法所得及其產生的收益，并探

3、討了洗錢罪的對象是否應僅限于資金，以及違法所得是否僅指犯罪所得這兩個具有爭議的問題。對于洗錢罪的客觀要件，筆者一方面分析了五種具體的洗錢行為方式，另一方面探討了不作為可否成為洗錢罪的行為方式。在主觀要件方面，筆者主要圍繞本罪的主觀方面是否包括間接故意、對“明知”如何理解和認定等爭議問題加以深入分析。在犯罪主體方面，筆者主要探討了“單位”能否構成洗錢罪的主體以及原生犯罪主體能否成為洗錢罪的主體兩方面的問題。
　　 本文的第三部分，

4、在分析洗錢罪與相似犯罪的區(qū)別、我國對國際反洗錢公約義務的履行狀況之基礎上，對我國洗錢罪構成的完善提出了三點建議。第一，擴大洗錢犯罪對象的范圍。我們應當借鑒與學習國際上的先進立法經驗，在現(xiàn)有司法資源允許的情況下，盡可能地擴張洗錢罪原生犯罪的范圍，以提高打擊有關原生犯罪的司法效率。另一方面，由于我國規(guī)定的六類原生犯罪的內涵與外延同相關公約的規(guī)定還相差甚遠，因此有必要進一步完善六類具體的原生犯罪的刑事立法。第二，增加洗錢罪的行為方式。有關國際

5、刑法對洗錢犯罪規(guī)定了7種行為方式。該7種行為方式既彼此獨立，又相互銜接，較全面地涵蓋了洗錢犯罪的各種行為方式。因此，在我國刑法中，應當對此7種行為方式予以充分反映和體現(xiàn)。具體而言，擴大我國洗錢罪的行為方式，首先應當增加“獲取”、“占有”、“使用”這三種行為形式的規(guī)定；其次，應當放松對“轉換”、“轉移”行為的適用范圍的嚴格限定。第三，修改洗錢罪的主觀要件。完善我國洗錢罪主觀構成要件，應使洗錢罪的構成由現(xiàn)在的“目的犯構成”轉化為“知情犯構成